Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность решением депутатов Верховной Рады сократить срок применения усиленного обязательного финансового мониторинга в отношении политически значимых лиц (PEP) до 12 месяцев. Об этом говорится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой »»»

Норми щодо фінмоніторингу політично значущих осіб (РЕР) вже діяли в Україні з 2020 по 2022 рік. Рішення Ради повернути їх - це частина антикорупційної трансформації держави. Пишний пояснив, як будуть застосовуватися норми закону. Як зазначив Пишний, закон не передбачає, що відтепер до усіх РЕР дові»»»

17 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт про PEР-ів (politically exposed persons). Уже третій день точаться суперечки щодо його важливості, тому постараюся відповісти на ті питання, які вас точно цікавлять. Читайте також У системі е-декларування України є один нюанс, через який вона неефекти»»»