أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تولي أهمية قصوى لتطوير قدراتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال كلمته في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي عُقدت في مقر ال»»»

شاركت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، برئاسة حامد سيف الزعابي، رئيس المجموعة، وبمشاركة سليمان بن رشيد الجبرين، السكرتير التنفيذي للمجموعة، في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل المالي «الفاتف»، الذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في ا»»»

شاركت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، برئاسة حامد سيف الزعابي، رئيس المجموعة، وبمشاركة سليمان بن رشيد الجبرين، السكرتير التنفيذي للمجموعة، في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل المالي "الفاتف"، الذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في ا»»»

لا تعني إدراج دولة في "القائمة الرمادية" التابعة لمجموعة العمل المالي (FATF) أنها متورطة مباشرة في عمليات فساد أو تمويل غير مشروع، بل هو تحذير دولي بوجود ثغرات تشريعية ورقابية قد تجعلها بيئة قابلة للاستغلال في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. هذه الخطوة تضع الدولة تحت مراقبة معززة وتفرض عليها ال»»»

أطلقت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، المرحلة الجديدة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورؤساء وممثلي الجهات الوطنية المعنية. وشارك في إعداد تلك الاستراتيجية، التي جرى العمل على»»»

أطلقت اليوم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرحلة الجديدة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورؤساء وممثلي الجهات الوطنية المعنية. وشارك في إعداد تلك الاستراتيجية، والتي جرى العمل على »»»

أطلقت اليوم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرحلة الجديدة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورؤساء وممثلي الجهات الوطنية المعنية. وشارك في إعداد تلك الاستراتيجية، والتي جرى العمل على »»»